北京一"炒股老手"因非法吸收公众存款等罪被判刑16年

    日期：2010-12-23     作者：公磊 李京华    阅读：2,126次

  
      北京中亚诚投资咨询有限公司法定代表人李兵先后向１３人吸收２０００余万元资金投资股票，并使用他人身份证申领信用卡后恶意透支１００余万元用于投资。记者２１日从北京市海淀区人民法院获悉，该院以非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪判处李兵有期徒刑１６年，并处罚金人民币２０万元。

    ２００７年至２００９年５月间，李兵以承诺高额返还利息的方式，向余先生等１３人吸收资金共计２０００余万元，用于投资股票。期间，李兵以支付利息的方式支付被害人１６１.１万元。

    据李兵供述，他从１９９７年开始做股票，起初做得不错，看盘挺准，自认为有一技之长，就想弄点资金挣钱。起先，他只代朋友买卖股票，按收益的多少依据约定比例支付利息。之后，朋友劝其成立公司专门帮别人做股票生意。２００５年李兵注册成立北京中亚诚投资咨询有限公司，经朋友介绍有１０多名客户找其投资股票。因为公司没有经营股票的资格，他就以个人的名义与客户签订借款协议，约定用借款额的２％至６％作为利息。

    ２００８年之前，李兵基本以月付或季付的方式支付利息。但２００８年之后，股票收益全面下滑，他再未支付利息，也未还款。为周转股票资金，他就用亲属、朋友、同事的身份证申领信用卡，套取现金投资。

    在庭审过程中，李兵表示认罪。法院审理后认为，李兵以投资股票高额返还利息为由，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；此外，李兵以非法占有为目的，明知自己没有还款能力，超过规定期限透支，且经发卡银行多次催收后超过３个月仍不归还，数额特别巨大，其行为亦构成信用卡诈骗罪，应与其所犯非法吸收公众存款罪并罚。最终，法院作出上述判决。