2025年6月24日，由上海律协反舞弊与刑事风控委员会（以下简称“反舞弊委”）及数字科技与人工智能委员会（以下简称“数智委”）联合主办的“人工智能时代下的反舞弊与刑事风控研讨会”在上海君悦律师事务所粤港厅成功举行。本次研讨会聚焦人工智能（AI）技术迅猛发展背景下，企业及法律界面临的反舞弊挑战与刑事风控新变局。本次活动由上海律协反舞弊委副主任罗根达律师主持。

胡光律师开幕致辞。胡光律师首先向主办方致以谢意，并强调本次研讨会是法律人拥抱技术变革的里程碑。胡光律师指出，人工智能技术在提高犯罪侦查效率方面，例如通过DNA技术、行为轨迹分析等手段，确实发挥了显著作用。然而，我们亦需警惕其可能加剧执法过度的风险。此外，针对国家作为受害主体的特定经济犯罪领域需要考虑合规策略的部署。

随后，四位资深实务专家分享了他们的洞见：

上海律协反舞弊委委员曾峥律师带来主题演讲“AI助力律师反舞弊业务”。曾峥律师从AI与法律服务、AI带来的助力、Al带来的挑战、法律服务应何去何从四个方面深入探讨了如何运用AI技术进行大数据分析审查、法律信息检索、控告材料的汇总与撰写等，但同时也结合案例反映出AI可能存在的谬误。最后，曾峥律师深入剖析了法律服务在AI冲击下保持独特价值的必要性，并提出通过强化服务的可获得性与时效性，来巩固律师的核心竞争优势。

上海律协刑诉法与刑事辩护专业委员会委员纪兴隆律师聚焦“企业应用人工智能技术的新型刑事风险防范”，系统梳理了企业在研发、部署和使用AI过程中可能触犯的刑事红线，并提出了具体的合规框架与风险防控建议。纪兴隆律师在最终的总结中提出，企业合规体系的三维构建可从以下三个维度着手：首先，在技术层面，应采取区块链存证等防御措施；其次，在制度层面，建议实施数据分级管理，并设立与刑法第253条及相关司法解释相匹配的控制点；最后，在司法应对层面，应完善技术事实举证清单，确保涵盖从代码提交记录到模型训练日志的18项关键证据。

上海律协数智委委员毛捷豪律师在“Web3.0法律服务，我们在做什么？”演讲中深度解析Web3.0时代法律风控体系，提出构建高-中-低三级风险分层机制，强调需区分书面风险与行为风险并明确主体风险偏好。针对六大核心场景，他给出具体防控路径：个人投资需警惕高回报陷阱、限制社区参与；员工入职须穿透审查商业模式并动态监控企业合规；OTC交易首选香港合规通道、强化实名认证；KOL合作应规避返佣链接、严格识别项目合法性；项目方服务需按技术类型定制法律架构与牌照方案。在委托投资领域，毛律师警示涉USDT委托民事无效性，呼吁采取“事前尽调+过程监督+证据固化”三位一体防护策略，指出Web3.0无法追求零风险，但可通过结构化风控将未知转化为可控变量。

孙明律师围绕“人工智能时代企业风险管理与合规体系的变革”展开论述，分享了从大航海时代到人工智能时代，人类社会风险管理沿着技术发展持续演进过程，孙明律师从算法安全风险、数据安全风险、系统安全风险等7个方面警示人工智能的新型风险管理迫在眉睫，并结合全球人工智能风险管理的实践提供了技术应对措施。同时，结合全球主要经济体对人工智能监管的现状，孙明律师进一步论证了法律合规是企业风险管理的起点而非终点。此外，孙明律师亦对大语言模型的“产业链”以及大语言模型风险的外部策源地等专业领域进行了介绍。最后，孙明律师指出，软件合规与数据合规是人工智能技术应用的基石。

在四位资深实务专家演讲结束后，上海律协数智委副主任徐凯律师分享了自己的心得。徐凯律师分享，在人工智能深刻影响服务业的背景下，法律行业虽相对稳健但仍需积极应对。为把握前沿动态，上海律协数字科技与人工智能专委会持续组织高频次学习与交流活动，迄今已举办包括律协培训、实务沙龙研讨及企业走访（如腾讯、浦东机场）等十余场活动。面对AI浪潮，法律从业者需主动消除陌生感，通过高强度接触工具与深入研讨，精确理解技术知识，避免泛泛了解。徐凯律师强调核心在于思维转型，工具落后可短期弥补，但思维落后将导致与同行产生代际差距。专委会致力于引导行业拥抱AI，持续深化学习，以精准的AI思维提升服务能力、控制成本，为未来竞争奠定基础。

最后，上海律协反舞弊委主任虞思明律师为本次研讨会作了精彩的总结发言。虞思明律师强调，识别未知风险是AI时代企业风险管理的首要前提。他高度赞扬四位嘉宾的分享为律师提升AI领域专业能力、构建知识框架提供了有机整体。面对AI技术，虞思明律师主张律师应坚守主体地位而非沦为客体，积极将AI作为工具赋能业务，并敏锐开拓AI催生的新业务领域，在蓝海市场中寻求创收增长点。他鼓励律师同仁拒绝恐惧，坚信律师的核心价值在于为“活生生的客户”提供人身与财产安全的保障方案。最终目标是通过有温度的专业服务和人与人之间的协作，驾驭AI这一工具，持续为客户提供不可替代的风险管理法律服务。

本次研讨会紧扣人工智能时代脉搏，内容丰富、观点前沿、交流充分，不仅为与会者提供了极具价值的行业洞见与实践指导，也为人工智能与法律的交叉融合领域贡献了宝贵的思考与实践经验，取得圆满成功。