君悦律师受人民银行上海分行邀请为全市支付机构高管做培训讲座

    日期：2014-12-25     作者：长宁区律工委    阅读：3,776次

为进一步贯彻落实《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求，提升支付机构高级管理人员对反洗钱工作的重视程度，督促支付机构切实履行反洗钱义务，中国人民银行上海分行于2014年12月19日组织召开2014年支付机构高级管理人员反洗钱业务培训班。上海市君悦律师事务所合伙人张伟华律师应人民银行上海分行邀请，为上述支付机构高管做培训讲座。此次培训讲座嘉宾还有中国人民银行上海分行、上海市公安局经济犯罪侦查总队的相关领导和专家。

张伟华律师此次讲座的主题为《支付机构如何防范反洗钱法律风险》。张伟华律师结合平时为支付机构提供法律服务的经验，从支付机构的实务出发，向支付机构高管讲授了支付机构防范反洗钱法律风险应当建立的组织架构和制度规范，同时，张伟华律师还从合同风险控制的角度举例说明了支付机构如何落实客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的反洗钱义务，张伟华律师指出了支付机构通过建立电子系统来防范反洗钱法律风险的业务趋势和方向。最后，张伟华律师还就支付机构面对反洗钱调查应当注意的问题做了介绍。