亿元诈骗案 40人庞大律师团辩护

    日期：2007-12-19     作者：李寰    阅读：2,672次

    这是一个涉嫌有严密组织的犯罪团伙，他们有总经理、董事长的头衔，有研究金融方面的专家，还有专门的法律顾问指导如何规避法律风险；他们出手阔绰，为了达到转移资金方便的目的，一次就给了一家储蓄所负责人55万元人民币。1年中，这伙人通过票据诈骗等方式，从银行转走了2.4亿元人民币，涉案金额之大，令人瞠目结舌。昨日上午，成都市中级人民法院公开开庭审理此案。

被告出庭

首次 检方以洗钱罪起诉

记者从检方的起诉中了解到，整个案件中涉案金额最大的一笔有8000万元。2005年3月，一名叫杨仕明的中年男子花5万元在四川省工商局虚假注册成立了注册资金为1000万元的四川蜀港投资有限公司，并在一次偶然机会中认识了四川金晓投资公司的总经理金春来。2006年1月，金春来引荐陆川公司总经理卢家强等人认识了杨仕明，经商议说定由杨仕明引存某公司资金8000万元到某银行，并答应支付800万元的好处费。因款额巨大，某公司提出要转存为定期，此次转款没有成功。

2006年6月，经再次商议，由杨仕明负责将该公司资金8000万元转存入某银行蜀汉支行，冒充该银行蜀汉支行客户经理的余海提供上门开户服务，顺利偷走该公司印鉴交给杨江风。之后，杨江风使用伪造的支票将该公司8000万元存款中的6500万元转入杨仕明的四川蜀港投资有限公司。事成后，杨仕明获得了800万元的好处费，还得到一辆价值80万元的奥迪车。

杨仕明、金春来、杨江风等人用同样的方式，分8次从银行卷走了2.4亿，案发后，警方极力追查，但最终只挽回了1亿元左右的损失。

昨日，包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风在内的15名涉案人员站在被告席上受审，检方指控的罪名有票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪6项罪名。检方指控的罪名中出现的“洗钱罪”，在全省尚属首次。

走访 公司员工很警惕

金春来是金晓投资有限公司的总经理，本次因为涉嫌票据诈骗罪站在昨日的被告席上。

昨日下午记者来到天仙桥北路的金府花园，一位保安介绍说，金晓集团相当有实力，在这里已经办公多年了。记者以寻找家装公司的名义来到金晓集团的装饰公司，工作人员面对记者的家装要求说：“我们要向上级申请才能决定是不是可以接这单业务”，工作人员显得很警惕。

40名辩护律师 好多一上午没机会发言

庭审于昨日上午10时开始。但不到9时，就有律师陆陆续续来到审判庭外等候。昨日的审判庭定在大法庭，近200个旁听位置座无虚席。检方只派出了2人出庭，公诉人和书记员很快就坐。而对面的被告人的辩护席却是“人多势众”：15名被告人中，只有1人没有请辩护律师，其余14名被告的辩护律师都是两至三位，组成了一个近40人的庞大律师辩护团。

律师发言先自我介绍

9时50分，律师开始入场，近40名律师大多穿着深色的职业装，还有少部分律师穿上了律师袍。近40名辩护律师中，只有一名女律师，这些律师在成都律师圈里都赫赫有名。

律师们三三两两地走到辩护席上。按规定，律师应该按照各自辩护的被告人的顺序就坐，但是因为被告人人数太多，每位律师手上拿着一份起诉书核实被告人的顺序，从而寻找各自的位置；因为座位不够，法警不得不紧急调动座位，好不容易，近40位律师才找到各自的位置。

上午10时，15名被告人在法警的押送下走进法庭。由于涉案人员较多，审判长光核实被告人的身份就花了近20分钟，检方只来了1名公诉人和1名书记员，与庞大的律师后援团形成鲜明的对比。

因为律师太多，以至于审判长说：“为了能够分清楚到底是哪一位被告人的辩护律师，请律师发言以前先作自我介绍。”所有律师都埋着脑袋，在纸上“奋笔疾书”。

几十页的起诉书，公诉人宣读了半个小时，直到上午11时，审判长才宣布开始法庭调查，整个上午，只有杨江风的辩护律师发了言，对杨进行了简单地讯问后，就到了休庭时间，一名辩护律师说：“这是我当律师以来最沉默的一次，一上午连说句话的机会都没有。”

由于案情重大，检方带来的证据材料堆了一大堆，地上还有一部分，公诉人说，证据材料一共有100多本，昨天带到法庭上的只是其中的一部分。

庭审今日继续进行

昨日的庭审一直进行到下午6时，公诉人全天一共就讯问了2名被告人，还有13名被告人等待公诉人和辩护律师的提问，因此庭审今日将继续进行。据一名辩护律师介绍，律师没有完全查阅检方的证据材料，因此在质证方面有相当大的困难，律师可能会向法庭申请延期审理。但今日将继续法庭调查。