启信宝产品使用手册

律协动态

日期：2025-02-18 阅读：465次

蛇年开工，上海律协为会员们精心准备了一份特别的开工大礼包——启信宝免费使用权限！

为了让各位会员更好地利用启信宝的强大功能，我们特别准备了详细的产品使用手册。这份手册涵盖了从基础查询到高级功能操作的方方面面，帮助您快速上手，充分发挥启信宝在法律工作中的价值。

产品使用手册

1. PC端功能

1.1. 快捷查询

1.2. 高级搜索

1.3. 人员查询

目录 1.4. 财产线索

1.5. 集中排查

1.6. 诉讼关系

2. 移动端功能

2.1. 快捷查询

2.2. 高级查询

PC端功能

1.1. 快捷查询

可通过企业名、人名、产品名称等信息快速查询企业，点击搜索联想框中的企业名称，可快速跳转至对应企业详情页。

例如：输入关键词“小米”，可快速查询与关键词“小米”相关的企业。

企业快捷查询入口

企业基本信息中主要呈现工商信息，联系方式，股东信息，主要成员，工商变更，企业年报，分支机构，参股控股等信息，曾用名、启信分、企业画像、标签、经营状态、企业类型和纳税等级等常用信息展示在页面顶部的企业名称下方。

企业详情页

1.2. 高级搜索

高级搜索涵盖了最全维度的搜索字段标签，包括基础筛选、组织机构和经营信息等多类筛选条件在全企业库搜索符合要求的企业。同时设置了企业、人员、风险和舆情四个子功能筛选板块以选择，为用户在不同需求场景下提供了系统且严谨的筛选路径，高效助力用户进行深度信息挖掘与精准决策。

■ 普通搜索

· 基础搜索和数据导出

例如：需要搜索企业名称中含有“腾飞”，且地址在苏州市内，注册资本在1000万以上，无失信信息，有手机号码，制造业企业。

首先在关键词一栏中选择「企业名称」并输入关键词“腾飞”，省份地区选择“江苏”，对应的城市选择「苏州」，注册资本选择「1000万以上」，一级行业选择「制造业」，风险信息处，选择“失信被执行人”并勾选“无失信被执行人”，联系方式选择“有手机号码”，点击查询按钮后即可快速查询相关企业，并呈现符合条件的企业列表，可对查询结果进行批量添加、导出、监控等操作。

· 编辑模板

根据常用的筛选条件储存为“我的模板”，然后点击编辑即可修改，同时支持共享给其他用户。

同时，提供了几类常用的筛选模板，如新注册企业、小微企业等。

■ 高级搜索

「高级搜索」功能支持多条件并列和只需满足任一的查询模式，相较于普通搜索更加灵活。例如：在关键词栏可以输入主营业务或产品的关键词，点击查询。

· 关键词检索

“满足下列全部/任一条件”则提供了条件的关联方式。选择满足「全部」条件，即表示搜索结果需同时满足所选的所有条件；选择满足「任一」条件，即表示搜索结果只需至少满足以下条件的其中之一即可。

· 结果排序和关注企业

针对搜索列表，我们可以对列表中企业手动排序，点击「关注」可以将企业加入客商列表中，点击「监控」可以将企业加入企业监控列表中，点击导出可以自定义导出维度。

1.3. 人员查询

对企业的实控人（董高监法），挖掘其背后投资任职或担任股东企业的情况，可以快速了解实控人（董高监法）背后实际经营企业的情况。

点击「人员查询」进入下图所示的页面，可通过姓名+其所在企业精准定位人员，还可通过姓名+任职企业所处的省份+一级行业来盲搜符合条件的人员。

1.4. 财产线索

从公开数据角度，查到企业财产线索的流入流出信息，协助进行债务追偿。

输入企业名称即可查阅，财产线索支持资本、股权、动产、不动产、无形资产等110类资产类型，数据全部来源公开渠道。

1.5. 集中排查

输入企业或人名查找，点击“+”号图标添加至查询列表，添加完要查询的对象后，可设置关系类型、关系层级，然后点击“查询”即可查询两个或者多个对象之间的关系。关系层级最高到15层（如排查目标数量超过10个，关系层级最高支持6层）；

■ 关系设置

集中排查的关系设置分为股权/投资关系、董监高法关系、上下游交易关系、控制/担保关系、联系方式关系、诉讼/知识产权关系以及其他类型关系（查自然人、查黑名单、白名单、企业状态风险）：

· 股权/投资关系

1）通过企业/人员间存在股权投资关联的关系。

2）关系类型包括：股东关系、历史股东关系、分支机构。

3）关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

· 董监高法关系

1）指企业间通过董监高法/历史董监高法等任职人员关联的关系。

2）关系类型包括法定代表人、董事、监事、高管；以及历史法定代表人、历史董事、历史监事、历史高管。

3）关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

· 上下游交易关系

1）指企业间通过商品供给和需求形成的供应关系。

2）关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

· 控制/担保关系

政策指引：根据（国资发财评规【2023】74号）文件要求，对央企国企贸易业务合规关联的要求，排查相关企业是否存在特定利益关系。此处为目标点之间的直接关系（2层关系）。关系类型包括：同控制人关系、控制关系、集团关系、担保关系。关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

1）同控制人关系：指企业的实控人一致。

2）控制关系：指一方为另一方的实控人。

3）集团关系：企业归属集团一致。

4）担保关系：存在担保/被担保关系。

· 联系方式关系

1）通过企业间电话、邮箱、地址相同关联的关系，排查目标企业之间的直接关系。

2）联系方式根据时间定义，非最新披露联系方式为企业非最新年报/注册信息中的联系方式。

3）关系层级：只支持找2层关系。

4）弱关系过滤：同一联系方式关联企业超过20家时，可能存在通过代理记账公司录入联系方式信息，企业关联度不强，疑似为弱关系，可查看说明，但图谱不在展示。

5）关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

6）单次可排查数量：1000。

· 诉讼/知识产权关系

1）指企业间通过诉讼/知识产权等信息关联的关系，排查目标企业之间的直接关系。

2）关系类型包括：域名信息、企业字号、专利信息、软件著作权、裁判文书、邮箱域名共用关键字。

3）关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

· 查自然人关系

上传了自然人的任职企业、姓名、电话、邮箱信息，可排查自然人间的关系，主要包括：

1）排查自然人和其他自然人是否重名。

2）排查和其他企业的董监高法//股东/实控人是否重名。

3）排查自然人联系方式是否与其他企业的工商登记电话/邮箱一致。

4）关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

· 黑名单排查

选择需要标记的黑名单类型（内部黑名单、外部和名单），在关系结果图谱及导出路径中，对目标企业标记其黑名单属性；排查企业是否为“内外部黑名单”企业，以及目标企业间的关系路径有无通过黑名单企业关联的情况。

1）内部黑名单：排查企业/关联路径中间节点企业是否为内部黑名单，需要预先上传内部黑名单。

2）外部黑名单：排查企业/关联路径中间节点企业是否被列入外部公开的黑名单，查看全部公开黑名单。

3）关系关联度：分为高关联、中关联、低关联、不标记，按照业务需求设置关系关联度。

· 白名单排查

1）效果：设立白名单，排查企业/人员之间通过白名单（中间节点）关联的路径认定为无关系，剔除关联路径。

2）操作：开启白名单规则，上传白名单清单，单次最多可上传100家企业，在排查结果中查看白名单关联路径信息。

· 企业状态风险排查

设置企业状态风险规则后，包含符合设置状态的路径会被过滤隐藏（吊销、注销、撤销、清算中）。如A-B-C路径中，任一节点符合吊销/注销等状态，该路径会被过滤。

1）效果：过滤异常状态节点关联的路径信息。

2）操作：选定企业异常状态过滤标准。如不关注吊销类型企业关联的路径，可以开启该状态作为过滤标准，如A-B-C路径中，B是吊销状态企业，A-B-C路径剔除。

关系设置规则

■ 模板库

系统提供三个模板库：围标串标排查、虚假贸易排查、集团关系排查。

· 围标串标排查模板：基于《招投法》《政府采购法》《国有企业采购管理规范》中，对“招标人、投标人、评标委员会、代理机构”的合规管理要求，关系层级：6级。建议您重点进行关系排查的维度如下：

1) 股权/投资：投标企业间相互持股情况。

2) 董监高法：法人、高管在公司间相互任职。

3) 上下游交易：企业间发生过交易往来。

4) 控制/担保：有相同的控制人、属于同一个集团、相互担保。

5) 联系方式：存在相同电话/邮箱/地址等。

6) 查黑名单：关系路径中是否涉及黑名单企业。

7) 企业状态：剔除异常状态的关联企业。

· 虚假贸易排查模板：基于国资委“十不准”（国资发财评规【2023】74号）的要求，识别上下游企业间潜在的利益关联，关系层级：3级。关系维度包括：

1) 股权/投资：投标企业间相互持股情况。

2) 董监高法：法人、高管在公司间相互任职。

3) 上下游交易：企业间发生过交易往来。

4) 控制/担保：有相同的控制人、属于同一个集团、相互担保。

5) 联系方式：存在相同电话/邮箱/地址等。

6) 查黑名单：关系路径中是否涉及黑名单企业。

7) 企业状态：剔除异常状态的关联企业。

· 集团关系模板：基于《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行大额风险暴露管理办法》等法规要求，银行不仅在授信阶段要进行集团客户、关联方识别，同时要建立关联方授信管理的动态监督机制，对关联方名单进行动态管理。关系层级：6级。可以识别的关联方维度包括：

1) 股权/投资：投标企业间相互持股情况。

2) 董监高法：法人、高管在公司间相互任职。

3) 上下游交易：企业间发生过交易往来。

4) 控制/担保：有相同的控制人、属于同一个集团、相互担保。

关系设置规则模板

■ 关系排查结果

所有推荐关系在左下角展示，点击关系列表中的任意一组推荐关系，即可在页面右边看到关系明细，且支持关系以Excel表格形式下载。

点击持股比例，支持按照设定的持股比例对关系结果进一步筛选。支持筛选高、中、低关联关系路径。

集中排查-结果

如果两者之间存在弱关系，会有提醒，支持点击查看。

集中排查-弱关系

■ 批量添加关系排查

如需批量查询，点击「添加目标」-「批量添加」。

· 批量添加企业/董监高，批量排查企业/董监高的关联关系，企业名称为必填项，不能重复，单次最多上传1000家企业；董监高人员：非必填，填入后默认查询对象为输入的人员。还可手动输入或复制粘贴企业全称，点击立即匹配即可。

· 批量添加企业/自然人，企业名称：必填，排查企业和企业间，企业和人员间的关系，单次最多上传1,000个员工姓名。人员姓名：非必填，排查人员姓名与上传的其他企业“董监高”是否存在重名情况。人员联系电话：非必填，单个人员最多输入1个电话；首先通过“联系电话”查询是否有关联公司，再将关联公司与上传的其他企业进行关系排查。人员邮箱：非必填，首先通过“邮箱”查询是否有关联公司，再将关联公司与上传的其他企业进行关系排查。还可手动上传企业名称和人员姓名、电话、邮箱。

结果请关注找关系任务中心。上传完成后，系统会进行自动匹配，如匹配未成功，需要修改企业名称直至正确系统方可识别。